Денежные переводы россиян станут жестче контролировать
Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будут контролироваться денежные переводы россиян, а также денежные операции за счёт средств абонента, внесенных за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, сообщает «Парламентская газета».
Соответствующий законопроект разработали и внесли в Госдуму депутаты палаты во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Первое чтение инициативы запланировано на 21 ноября.
Как объяснил Аксаков, обычные россияне не почувствуют изменений, так как инициатива касается организаций, которые должны предоставлять информацию о финансовых операциях Росфинмониторингу. «Например, почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов давно уже привлекают внимание как серая бесконтрольная зона», — объяснил Аксаков.
Обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга будут подвергаться сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операции по получению НКО средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей.
В настоящее время, согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.
Приходи на курс «Мастер корпоративных финансов»
