Стало известно, кого банк заподозрит в незаконных операциях по счету

Стало известно, кого банк заподозрит в незаконных операциях по счету

Стало известно, кого банк заподозрит в незаконных операциях по счету

Банки стали массово блокировать подозрительные платежи и счета. Мы выяснили, какие компании и какие платежи попадут под блокировку. Подготовили рекомендации, которые помогут этого избежать.

Есть пять ситуаций, которых надо избегать вашей компании, чтобы не получить блокировку платежей со стороны банка.

Если банк заподозрит компанию в легализации преступных доходов, он вправе отказаться проводить платеж. Сведения об отказе банк отправит в Центробанк, который передаст информацию в другие банки. Такую компанию будут проверять особенно тщательно (информационное письмо ЦБ от 15.06.2017 № ИН-014-12/29). Два отказа в течение года дают банку право расторгнуть договор с компанией (ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ). Расскажем, каких признаков избегать, как снизить риск претензий и не потерять контроль над деньгами.

Для каждого случая редакция дает перечень мер безопасности, которые помогут исключить лишнее внимание со стороны банка.

В статье есть удобная схема. Ее можно использовать в качестве шпаргалки, чтобы не забыть. Распечатайте и повесьте на стену.

Читать статью и узнать, кого банк заподозрит в незаконных операциях по счету >>

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте ранее:
Смена системы оплаты труда: как уведомить сотрудников

Руководство фирмы решило пересмотреть в этом году систему оплаты труда работников. Действующие сотрудники уже в

Врач, уборщик и водитель грузовика. Что еще в России заказывают через приложение

Термин "уберизация" (или Uber of X…) появился благодаря успеху международного сервиса по вызову водителей через приложение

Закрыть
Яндекс.Метрика