В Ростове-на-Дону мужчину задержали за незаконный вывод денег за границу

В Ростове-на-Дону мужчину задержали за незаконный вывод денег за границу

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали в Ростове-на-Дону 35-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж», — сказала Ирина Волк.

При обыске у мужчины дома и в офисе нашли бухгалтерские документы, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации.

Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ.

Материалы по теме:

Число жертв пожара в Лиме выросло до пяти человек
Лима, Перу. Архивное фотоМОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Число жертв пожара в столице Перу, произошедшего из-за аварии автоцистерны с топливом, возросло до пяти, сообщает местное издание Comercio со ссылкой на данные минздрава.Ранее сообщалось об одном погибшем и более 50 пострадавших: не ...
В Ростове-на-Дону по делу обманутых дольщиков будут судить 10 человек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Прокуратура Ростова-на-Дону направила в суд уголовное дело в отношении десяти человек, обвиняемых в хищении средств дольщиков на сумму около 2 миллиардов рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.По версии следствия, в 2012 году учредитель организаций-застройщиков ООО "Новер", ООО "Рубин", ...
В Москве создадут индустриальный парк в Нижних Котлах
МОСКВА, 24 дек - РИА Недвижимость. В Москве в 2024 году создадут индустриальный парк на основе работающей на базе НИИ технической физики и автоматизации площадки "Нижние Котлы", сообщается на сайте столичной мэрии.Как отмечается в сообщении, благодаря присвоению площадке статуса индустриального парка она ...
Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.Ранее в журнале Starhit появилась статья о том, что Максим Галкин и певица Алла Пугачева якобы завершают строительство особняка ...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте ранее:
Россия сократила количество полетов авиации в Сирии

Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фотоМОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полеты авиации ВКС...

Что Борис Джонсон говорил о России: противоречил сам себе

Новый британский премьер является жестким критиком политики Москвы Британские консерваторы выбрали Бориса Джонсона своим новым...

Закрыть
Яндекс.Метрика