В Ростове-на-Дону мужчину задержали за незаконный вывод денег за границу

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали в Ростове-на-Дону 35-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж», — сказала Ирина Волк.

При обыске у мужчины дома и в офисе нашли бухгалтерские документы, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации.

Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ.

Материалы по теме:

В Южной Осетии заявили об активизации грузинских полицейских на границе

В столице Южной Осетии городе Цхинвал. Архивное фотоЦХИНВАЛ, 12 сен - РИА Новости. Комитет госбезопасности Южной Осетии заявляет об активизации деятельности МВД Грузии на отдельных участках госграницы."В Комитет государственной безопасности РЮО поступает информация об активизации деятельности МВД Грузии на отдельных участках государственной ...

Мутко против спецкритериев для Москвы при продажах жилья без эскроу-счетов

МОСКВА, 29 мар - РИА Недвижимость. Вице-премьер России Виталий Мутко не поддержал особые условия перехода на эскроу-счета для проектов, участвующих в программе реновации жилья Москвы, сообщила пресс-служба вице-премьера.Как указывается в сообщении, в пятницу Мутко провел совещание по вопросам критериев строительной готовности жилых ...

В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке

Люди с украинским флагом. Архивное фотоСИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинская община Крыма никакого флага над Судаком на юго-востоке Крыма не поднимала, туристы же иногда навеселе могут делать необдуманные поступки, заявила РИА Новости глава общины Анастасия Гридчина.Ранее советник главы Херсонской областной ...

Сенаторы предложили строже наказывать за нераскрытие данных о строительстве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенаторы предлагают ужесточить ответственность застройщиков за непредоставление в срок в контролирующие органы документов о долевом строительстве, штраф для юридических лиц может составить до 500 тысяч рублей.Авторами изменений в статью 14.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях выступили ...