ФТС рассказала, как однодневки выводят деньги из России

ФТС рассказала, как однодневки выводят деньги из России

ФТС рассказала, как однодневки выводят деньги из России

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из России, передает «Коммерсантъ».

В первую очередь, это схемы, связанные с использованием, так называемых фирм-однодневок, рассказал глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

Первая схема подразумевает использование поддельных документов. «Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу — якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит», — пояснил Шкляев.

Вторая схема —многократное завышение цен ввозимых в Россию товаров. «На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган», — рассказал чиновник ФТС.

Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. «Например, декларируются импортируемые флэш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату», — сообщил Сергей Шкляев.

 ФТС рассказала, как однодневки выводят деньги из РоссииПодпишись на наш канал в Яндекс.Дзен!
ФТС рассказала, как однодневки выводят деньги из РоссииПроверь свою компанию по ИНН

ФТС рассказала, как однодневки выводят деньги из России

Найдите контрагента для проверки

Найти

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте ранее:
Рада одобрила законопроект о расширении контроля Киева над Черным морем

Депутаты Верховной рады в первом чтении одобрили законопроект «О прилегающей зоне Украины», расширяющий контролируемую властями

СК: в Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве матери и ребенка

В столичном управлении Следственного комитета (СК) проинформировали о задержании подозреваемого в двойном убийстве матери и

Закрыть
Яндекс.Метрика