В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Инициаторы проекта рассчитывают, что это облегчит жизнь честным клиентам банков.
В России может появиться реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина.
Сейчас банк сообщает Росфинмониторингу о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет уведомление всем банкам. Теперь хотят создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки.
«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — заявил «Известиям» замглавы НСФР Александр Наумов.
Пресс-служба Минфина сообщила, что получила письмо НСФР и обсуждает изложенные в нем предложения.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что концептуально согласен с предложениями совета. «Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», — отметил он.
Как выйти из черного списка банка
Гость, уже успели прочесть в свежем номере?
- Как честному финансовому директору избежать обвинений в обналичке
- Как спрогнозировать платежи и дебиторскую задолженность покупателей в Excel
- Собственник и финансовый директор: как избежать конфликтов
