В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег

В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Инициаторы проекта рассчитывают, что это облегчит жизнь честным клиентам банков.

В России может появиться реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина. 

Сейчас банк сообщает Росфинмониторингу о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет уведомление всем банкам. Теперь хотят создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки. 

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — заявил «Известиям» замглавы НСФР Александр Наумов.

Пресс-служба Минфина сообщила, что получила письмо НСФР и обсуждает изложенные в нем предложения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что концептуально согласен с предложениями совета. «Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», — отметил он.

Как выйти из черного списка банка

Гость, уже успели прочесть в свежем номере?
  • Как честному финансовому директору избежать обвинений в обналичке
  • Как спрогнозировать платежи и дебиторскую задолженность покупателей в Excel
  • Собственник и финансовый директор: как избежать конфликтов

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте ранее:
МЧС разработает требования к детским палаточным лагерям

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Требования к проектированию и размещению детских палаточных лагерей планируется...

В ПФР рассказали, как избежать ошибок при начислении пенсий

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Россияне должны самостоятельно информировать Пенсионный фонд об изменившихся обстоятельствах,...

Закрыть
Яндекс.Метрика