Молдавского политика заподозрили в выводе из России 37 миллиардов рублей

Сотрудники МВД пресекли деятельность международного преступного сообщества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Граждане России и Молдовы создали данное сообщество для совершения крупных незаконных валютных операций. Мошенники перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в банки иностранную валюту на счета иностранных организаций под предлогом продажи валюты.Затем средства списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов).

«В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей», заявила Ирина Волк.

Одним из организаторов преступной схемы назван Владимир Плахотнюк. Как пишет ТАСС, речь идет о председателе Демократический партии Молдавии и одном из богатейших людей республики.

Расследование уголовного дела продолжается.

Материалы по теме:

ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8

Обновлено Запрет продлится до выяснения причин авиакатастрофы в ЭфиопииОписание© AP Photo/Ted S. Warren Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщило во вторник Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

Тимошенко посоветовала Порошенко думать о тюремном сроке, а не о президентском

Президентские выборы на Украине - 2019Лидер партии "Батькивщина" заявила об антикоррупционном расследовании против действующего украинского лидера в ЕСОписаниеЮлия Тимошенко© Петр Сивков/ТАСС Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее оппоненту на выборах 31 марта, действующему главе государства Петру ...

Певица Максакова назвала Бастрыкину имя убийцы Вороненкова

Им может оказаться экс-сотрудник СК ...

Шеф-повара из Новосибирска и Екатеринбурга — о вымысле в «Chefʼs Table» и вкусах регионов

...