Компании узнают, за что банки внесли их в черный список

Компании узнают, за что банки внесли их в черный список

Минфин готовит поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ), которые должны избавить добросовестных клиентов банков от попадания в черный список отказников, сообщает «Коммерсантъ».

Компании узнают, за что банки внесли их в черный списокВоспользуйся бесплатным доступом к «Системе Финансовый директор»

Компании узнают, за что банки внесли их в черный списокСкачай финансовые Excel-модели для управления финансами

Компании узнают, за что банки внесли их в черный списокПодпишись на наш канал в Яндекс.Дзен!

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил министерству ввести обязанность для кредитных организаций сообщать клиентам обо всех фактах отказа в проведении операций с указанием причин.

В Росфинмониторинге поддержали ряд предложений НСФР по внесению поправок в антиотмывочный закон (№115-ФЗ) в части введения обязанности для банков информирования о фактах приостановок проведения операций, использования электронных средств платежа и отказов в обслуживании. НСФР направил свои предложения в рамках общественного обсуждения проекта закона, о работе над которым Минфин сообщил на regulation.gov.ru 10 августа. Поправки прорабатываются во исполнение поручения президента от 11 апреля для исключения необоснованной блокировки банковских счетов, а также конкретизации порядка и основания принятия таких решений.

Связано это поручение с так называемым черным списком отказников, который ЦБ рассылает банкам с июня 2017 года. В него попадают клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрения в нарушении антиотмывочного закона. С компаниями и физлицами из списка кредитные организации предпочитают не иметь дела. Черный список сразу создал много трудностей для клиентов банков и вызвал массовые протесты. В результате весной был введен механизм двухуровневой реабилитации клиентов банков, попавших в список по ошибке. Он предполагает, что клиент может сначала оправдаться перед банком, а если не получится — обратиться в межведомственную комиссию.

Читайте также:

  • Порядок выбора банка для зарплатного проекта. Чек-лист
  • Банк отказался рефинансировать кредит – что делать. Чек-лист
  • Как пересмотреть условия кредита и чем это грозит
  • От каких инвестиций надо отказаться, чтобы спасти деньги

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте ранее:
ФНС развеяла мифы о применении ККТ

В обзорной новостной статье за прошедшую неделю эксперты бератора расскажут о том, что при выплате...

МО РФ: США стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для...

Закрыть
Яндекс.Метрика