Аудиторы будут докладывать о сомнительных сделках властям

Аудиторы будут докладывать о сомнительных сделках властям

Вступило в силу постановление кабинета министров от 8 ноября 2018 года № 1332 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82», в соответствие с которым, с 20 ноября 2018 года аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны сообщать Росфинмониторингу о сомнительных сделках или финансовых операциях, выявленных в ходе проверок.

Теперь, оказывая аудиторские услуги, при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, проверяющие обязаны уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу, пишет «Парламентская газета».

Информация представляется в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга либо на оптическом или цифровом носителе.

В список специалистов, обязанных информировать власти о подозрительных сделках и сомнительных финансовых операциях, также входят адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры.

 

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте ранее:
За подделку финансовой отчетности посадят на 7 лет

Фальсификация финансовой отчетности организаций будет караться сроком лишения свободы на 7 лет и штрафами до...

Шнуров написал стих про налог для безработных

Музыкант увидел в верхах "веру в чудеса" Музыкант в своем Инстаграме написал стихотворение про идею...

Закрыть
Яндекс.Метрика