Аудиторы будут докладывать о сомнительных сделках властям

Вступило в силу постановление кабинета министров от 8 ноября 2018 года № 1332 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82», в соответствие с которым, с 20 ноября 2018 года аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны сообщать Росфинмониторингу о сомнительных сделках или финансовых операциях, выявленных в ходе проверок.

Теперь, оказывая аудиторские услуги, при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, проверяющие обязаны уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу, пишет «Парламентская газета».

Информация представляется в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга либо на оптическом или цифровом носителе.

В список специалистов, обязанных информировать власти о подозрительных сделках и сомнительных финансовых операциях, также входят адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры.

Материалы по теме:

Теперь можно оценить эффективность сбытовой политики

...

Инспекторы отказали в вычете НДС за сотрудничество с работающим контрагентом

...

ФАС предлагает штрафовать за сделки с иностранными инвесторами

...

Ставки налога. Минсельхоз хочет отменить льготный НДС

Ставки налога Минсельхоз предложил почти в два раза — с 10 минимум до 18% — повысить НДС на продукты с заменителями молочного жира. А также перевозку продуктов питания.  Это лишит потребителей недорогой продукции и снизит спрос на сырое молоко, передает РБК. Вопрос о повышении ...