Банки будут проверять компании через прессу
Банк России предупредил участников рынка, что с января 2019 года он будет более пристально следить, насколько тщательно банки осуществляют процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и сферы услуг. Об этом говорилось в письме регулятора, которое он разослал в банки 29 ноября, передает РБК.
Регулятор намерен со следующего года при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка учитывать, насколько эффективно он пресекает сомнительные операции.
В ноябре 2018 года Центробанк выпустил доклад, в котором раскрыл, какие отрасли российской экономики формируют спрос на теневые финансовые услуги.
По итогам первого полугодия 2018 года в лидерах среди потребителей теневых услуг оказались строительная отрасль с долей 30% и оптово-розничная торговля с долей 33%. Основную часть спроса в торговле формирует сектор строительных и промышленных товаров (20% от общего объема спроса), на торговлю товарами народного потребления приходится меньше 13%. Ощутимую долю занимает и сектор услуг: услуги (кроме логистики) — 21% рынка, логистические услуги — еще 6%.
Гость, уже успели прочесть в свежем номере?
- Десять налоговых угроз ‘2019: к каким из них надо подготовиться
- Как с помощью авансов перераспределить налоговую нагрузку
- Что должны знать бухгалтеры каждого участка, чтобы не создавать вам проблем
